Трое жителей Волжского обвиняются в многомиллионных финансовых махинациях

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора и бухгалтера коммерческой организации, а также их приятеля. Они обвиняются в совершении трёх эпизодов преступления, предусмотренного, ч.4 ст.159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования, совершенное организованной группой в особо крупном размере), п. «а,б» ч.2 ст.165 УК РФ (Причинение имущественного ущерба путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Кроме того, действия экс-директора фирмы также квалифицированы по ч.1 ст.303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу), а его приятелю, кроме прочего, инкриминируется «дача взятки в крупном размере» (п.«б» ч.4 ст.291 УК РФ).

По данным следствия, в 2013 году обвиняемые организовали схему хищения денежных средств у двух крупных банков, для чего изготовили фиктивные документы, на основании которых впоследствии получили кредиты. Общая сумма финансовых обязательств составила около 135 миллионов рублей, при этом в качестве поручителя злоумышленники привлекли стороннюю организацию.

Создавая видимость целевого использования кредитных денег сообщники год оплачивали проценты по займам, а впоследствии перестали исполнять условия банковских договоров. 

В результате кредитное учреждение в судебном порядке взыскало с поручителя сумму основного долга – 20 миллионов рублей.

В ходе следствия также было установлено, что в декабре 2015 года директор предприятия-должника обратился в Арбитражный суд с требованием включить его в специальный реестр кредиторов и взыскать с организации почти 90 миллионов рублей, которые якобы он ранее занимал своей же фирме.

Установлено, что приятель коммерсанта ранее уже проворачивал подобную схему с другими фирмами и банками, но потерпел фиаско. За это суд приговорил его к двум годам лишения свободы. Не желая еще раз быть привлеченным к уголовной ответственности за финансовые махинации, мужчина решил «откупиться» от правоохранителей и предложил за 1 миллион рублей прекратить в отношении него уголовное преследование и изменить его процессуальный статус с «обвиняемого» на «свидетеля». Факт передачи части суммы незаконного вознаграждения был зафиксирован сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного Главка МВД, а оперативные материалы легли в основу обвинения по статье 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере).

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением, утверждённым прокуратурой Волгоградской области, направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ещё новости о событии:

В составе банды оказались бывший директор и бухгалтер коммерческой организации, которые вместе с приятелем обвиняются в хищении около 135 миллионов рублей у двух крупных банков.
14:52 03.10.2018 Блокнот Камышин - Камышин
В суд направлено дело в отношении бывшего директора и бухгалтера коммерческой организации в Волжском, а также их приятеля.
10:53 03.10.2018 Газета Волгоградская правда - Волгоград
Фото из архива. © daryo.uz Волжский.
10:52 03.10.2018 Volzsky.Ru - Волжский
Бывший директор и бухгалтер коммерческой организации, а также их приятель обвиняются в хищении около 135 миллионов рублей у двух крупных банков.
10:12 03.10.2018 ИА Высота 102.0 - Волгоград
В Волжском хитроумная схема денежных хищений привела на скамью подсудимых бывшего директора и бухгалтера коммерческой организации, а также их приятеля.
10:01 03.10.2018 ИА НовостиВолгограда.ру - Волгоград
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора и бухгалтера коммерческой организации, а также их приятеля.
09:51 03.10.2018 Следственный комитет - Волгоград
 
По теме
Следственными органам Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего директора коммерческой организации,
Волгоградский областной суд в апелляционном порядке рассмотрел уголовное дело в отношении адвоката, обвиняемого в совершении мошенничества в крупном размере.
В июле 2018 года Калачевский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 30-летнего жителя х. Колпачки.
Прокуратурой г. Волжского утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Зодчий».
25 апреля 2024 года руководитель СУ СКР по Волгоградской области Василий Иванович Семенов проведет личный прием граждан, проживающих на административных территориях,
Фото: ГУ МВД по Волгоградской области Какой уровень преступности в Волгоградской области Кроме того, на 15% увеличилась раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений «прошлых лет».
В Волжском наградили охранников ТЦ, помешавших пенсионерке обогатить аферистов 95.78.246.146 - Volzsky.Ru Фото © ГУ МВД по Волгоградской области Павлова Елена Начальник УМВД по городу Волжскому Дмитрий Дегтярев вручил благодарности двоим волжанам за проявленное неравнодушие и активную гражданскую позицию.
Volzsky.Ru
Волгоградские аграрии делают ставку на переработку сельхозпродукции и новый урожай - Газета Городские вести Сегодня на площадке волгоградского аграрного вуза специалисты АПК обсудили ряд вопросов – весенне-полевые работы, развитие переработки, обеспечение отрасли кадрами и господдержку.
Газета Городские вести
Увеличить - Сайт центров соцзащиты населения На территории Волгоградской области с 01 апреля 2024 г. стартует областная акция по благоустройству родного края "Семейный зеленый десант" (далее - Акция).
Сайт центров соцзащиты населения