В Волгограде четыре участника ОПГ пойдут под суд

Волгоградская правда
Фото: vpravda.ru
Четверо злоумышленников занимались незаконной банковской деятельностью.

Установлено, что с 2018 года злоумышленники осуществляли в регионе незаконную банковскую деятельность, применяя печати фиктивных компаний и их реквизиты.

Как сообщает СУ СКР по региону, за переводы и выдачу средств они получали не менее 12% от суммы, поступавшей на счета подконтрольных фирм.

Всего с 2018 года за совершение незаконных банковских операций участники ОПГ выручили более 21 млн рублей.

Вскоре, после ознакомления фигурантов с материалами, уголовное дело будет направлено в прокуратуру.

Новости СМИ2 Алина Подрезова. © Фото: ИД «Волгоградская правда» / архив.

Ещё новости о событии:

Третьим отделом по расследованию особо важных дел регионального управления СК России предъявлено окончательное обвинение четырем участникам организованной группы – 42, 39,
16:03 20.02.2024 Следственный комитет - Волгоград
Волгоградская правда - Газета Волгоградская правда
Четверо злоумышленников занимались незаконной банковской деятельностью. Установлено, что с 2018 года злоумышленники осуществляли в регионе незаконную банковскую деятельность, применяя печати фиктивных компаний и их реквизиты.
07:13 20.02.2024 Газета Волгоградская правда - Волгоград
В Волгограде предъявлено окончательное обвинение преступной группе из 4 человек.
17:15 19.02.2024 Riac34.Ru - Волгоград
Фото: "Городские вести" Теперь члены ОПГ ждут суда. В Волгограде предъявлено окончательное обвинение в незаконной банковской деятельности четырем участникам ОПГ - 42, 39, 28-летним мужчинам и 37-летней женщине.
14:51 19.02.2024 Газета Городские вести - Волгоград
Следователи предъявили в Волгограде окончание обвинение четырем участникам организованной группы в незаконной банковской деятельности, сообщает V102.RU.
13:25 19.02.2024 ИА Высота 102.0 - Волгоград
Правоохранители в Волгограде предъявили окончательное обвинение в незаконной банковской деятельности четырем участникам организованной группы.
13:11 19.02.2024 Газета Волгоградская правда - Волгоград
СК предъявил обвинение «черным банкирам» из Волгограда Юлия Данильченко СК предъявил обвинение.
12:57 19.02.2024 Комсомольская Правда - Волгоград

Новости соседних регионов по теме:

В ходе обысковых мероприятий обнаружены и изъяты банковские документы, свыше 500 пластиковых карт, более 40 печатей организаций ООО и ИП, деньги, а также электронная техника.
13:53 22.02.2024 GazetaHot.Ru - Иркутск
Преступная группа занималась незаконным оборотом денежных средств Полицейские пресекли деятельность преступной группы, которая специализировалась на незаконном обороте платежных средств.
12:30 22.02.2024 IrkutskMedia.Ru - Иркутск
Крупный преступный синдикат, занимавшийся незаконной банковской деятельностью, раскрыт в Иркутске.
12:30 22.02.2024 ИА Альтаир - Иркутск
В Иркутске полиция пресекла незаконную деятельность группы, специализировавшейся на неправомерном обороте средств платежей и их реализации третьим лицам для осуществления незаконной банковской деятельности.
12:20 22.02.2024 ИА ИркСиб - Иркутск
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД совместно с СЧ ГСУ ГУ МВД России региона во взаимодействии с УФСБ России по Иркутской области,
11:40 22.02.2024 УМВД Иркутской области - Иркутск
 
По теме